Выявление и оценка рисков при работе с юридическими лицами Безопасность

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:

• Регистрационные данные и история их изменений

• Скоринги и факторы риска

• Корпоративная семья: особенности источников информации о совладельцах и

дочках, определение бенефициаров

• Признаки финансово-хозяйственной деятельности: персонал, имущество,

разрешительная документация, контрагенты, маркетинговая активность